FT: ведущие банки Австрии и Голландии отмывали деньги "Тройки Диалог" Рубена Варданяна

Москва, 6 марта - "Вести.Экономика". Ведущие банки Австрии и Голландии причастны к отмыванию денег в рамках дела так называемой "прачечной Тройки" ("Тройка Диалог", инвесткомпания Рубена Варданяна), сообщает The Financial Times со ссылкой на журналистский Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

В частности, прокуратура Австрии заявила, что проверяет подозрительные транзакции с клиентскими средствами между Danske Bank и Raiffeisen, а также между другими австрийскими банками на общую сумму $967 млн. Счета в трех крупнейших голландских банках использовались так называемой "прачечной Тройки" для вывода денег из России, отмечает OCCRP.

По данным OCCRP, "прачечная Тройки" использовала счета в банках Европы и США для вывода примерно $4,8 млрд (3,5 млрд евро) из России в 2006-2013 гг.

OCCRP считает, что частный инвестбанк Рубена Варданяна и его партнеров "Тройка Диалог" создал сеть из десятков компаний для вывода денег из России. Для того, чтобы скрыть происхождение денег, совершены внутренние транзакции на $8,8 млрд. Центр обнаружил 1,3 млн банковских проводок между 238 тыс. компаний и физлиц.

В том числе 43 млн евро перечислены на счет компании Heesen в голландском Rabobank за строительство двух яхт.

Почти 190 млн евро прошли через банковские счета в подразделении другого голландского банка - ABN Amro. Это подразделение стало затем частью британского Royal Bank of Scotland (RBS). Все активы и клиенты подразделения попали в сферу юридической ответственности RBS в феврале 2008 г., заявила пресс-служба ABN Amro. Несмотря на то же название, нынешний ABN Amro является другим юридическим лицом.

В свою очередь голландская газета Trouw пишет, что ING Groep через отделение "ИНГ банк (Евразия)" в Москве продолжала до 2013 г. работать с клиентом, которого подозревают в отмывании средств. Журналисты Trouw также входят в OCCRP. По данным газеты, через ING в Москве прошли сотни миллионов евро.

В центре внимания оказалась также кипрская компания Popat Holdings, которая имела счет в этом подразделении с 2006 г., по крайней мере, до 2013 г. Кроме того, Popat Holdings, которая была связана с "Тройкой Диалог", имела счет в уже несуществующем литовском банке Ukio. В общей сложности на счет Popat Holdings в ING поступило почти 350 млн евро от компаний, участвовавших в схемах по отмыванию денег, в том числе более 250 млн евро - через литовские счета Popat Holdings.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Popat Holdings являлась миноритарным акционером Beluga Group (до 8% в основной компании) и ряда ее дочерних компаний. Trouw сообщила, что GarantiBank в Голландии обработал транзакции на 200 млн евро от двух банков, причастных к "прачечной Тройки".

OCCRP и связанные с ним издания обнаружили коррупционные следы в одном из крупнейших банков Северной Европы - Nordea. Сомнительные операции на 700 млн евро проведены в течение нескольких лет через банк Nordea, в том числе через его финские отделения - на сумму около 200 млн евро, отмечает "Интерфакс"

Расследование OCCRP уже стоило европейским банкам миллиардов евро капитализации, в ближайшее время банки окажутся в зоне повышенного внимания регуляторов.

В прошлом месяце ABN Amro заявил об усилении борьбы с отмыванием средств, а Ing Groep в сентябре 2018 г. заплатил штраф в размере $900 млн (796 млн евро) за то, что счета в банке использовали в преступных целях.

"Тройка Диалог" - российская инвестиционная компания. Штаб-квартира расположена в Москве. С января 2012 г. принадлежит Сбербанку под названием Sberbank CIB.