Поправки в "антиотмывочный" закон: кем заинтересуется Росфинмониторинг
10 января 2021
09:54
Росфинмониторинг теперь будет получать информацию об операциях на суммы свыше 600 тысяч рублей. Кроме того, под контроль попадут все почтовые переводы в размере более 100 тысяч рублей и вывод средств со счетов мобильных операторов на такие де суммы.
Информация об операциях с суммами свыше 600 тысяч рублей будет поступать в Росфинмониторинг. Это следует из поправок в федеральный закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Новый документ вступает в силу с 10 января.
Помимо этого, под контроль попадут все почтовые переводы в размере более 100 тысяч рублей и вывод средств со счетов мобильных операторов на такие же суммы, рассказал агентству ТАСС юрист Дмитрий Кириллов. То есть один злоумышленник больше не сможет перевести деньги на телефон другому, а тот не сможет их обналичить.
Впрочем, операции на суммы свыше 600 тысяч рублей сразу блокировать не собираются, сначала их проанализирует Росфинмониторинг.