Суд в Иванове приступил к рассмотрению уголовного дела об отмывании денег

Суд в Иванове приступил к рассмотрению уголовного дела об отмывании денег. По статьям о незаконной банковской деятельности и незаконном создании юрлица обвиняются 6 человек, которые действовали в составе преступной группы. Подсудимые в период с января 2018 года по май 2021 года через счета подставных фирм обналичивали деньги, которые им зачисляли заказчики под видом оплаты за выполненные работы и оказанные услуги. Таким образом удалось отмыть почти 17 миллионов рублей. Объем уголовного дела составляет 171 том. По итогам предварительного слушания назначено заседание, отметили в объединенной пресс-службе судов региона.