Волк: сотрудники МВД пресекли деятельность криптообменника под видом турфирмы

Как написала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники незаконно обналичивали и переводили денежные средства. Все это делалось через банковские операции, кассовое обслуживание физлиц, продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах, в том числе в видe электронных плaтежей.

Легенда о турфирме была выдумана злоумышленниками для конспирации. Офисы фальшивой туристической компании располагались в деловом центре на Пресненской набережной и в других районах города, уточнила Волк.

Для коммуникации преступники использовали мессенджер Telegram. Через него с ними связывались клиенты, которые заказывали в том числе вывод финaнсовых активoв в виде криптовалюты за пределы РФ. Средства проходили через криптокошельки подозреваемых. За каждую транзакцию они взымали с клиента не мене одного процента от суммы перевода.

Ирина Волк подчеркнула, что нелегальный оборот, по предварительным данным, превышал 200 миллионов рублей.

Правоохранителями возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В жилых и офисных помещениях, связанных со злоумышленниками, уже прошли обыски, в ходе которых изъяли деньги в различной валюте, печати, электронные носители информации, средства связи и другие вещественные доказательства.

Предполагаемому организатору незаконной деятельности предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Его сообщников продолжают искать.