Задержаны подозреваемые в организации нелегальной схемы по обналичиванию денежных средств

Жили задержанные на широкую ногу: в просторном доме обстановка с претензией на роскошь, в гараже новый американский электромобиль. Наведались сотрудники МВД и в офис: там обнаружили почти 7 миллионов рублей, печати и документы.

По версии правоохранительных органов, за вознаграждение размером до 13 процентов мужчины составляли фиктивные сделки и, нарушая закон, выводили деньги клиентов на расчетные счета подконтрольных организаций. Задержанные сейчас находятся под домашним арестом, а их подчиненные – под подпиской о невыезде. Полицейские продолжают сбор доказательства и разбираются в нюансах незаконной деятельности.