В Твери члены ОПГ создали более ста фирм-однодневок для обналичивания денег
27 ноября 2024
17:01
ГТРК "Тверь"
Следственные органы ведут расследование дела в отношении участников организованной группы, занимавшейся неправомерным оборотом средств платежей.
С 2018 по 2022 год двое выходцев из стран Закавказья организовали сеть фирм-однодневок, через которые осуществлялись денежные переводы и обналичивание средств. В качестве фиктивных учредителей они привлекли асоциальных личностей, которые за вознаграждение оформляли на своё имя юридические лица и банковские карты.
Деятельность ОПГ была пресечена сотрудниками УФСБ России по Тверской области. Правоохранительные органы выявили не менее 36 эпизодов противоправной деятельности. Общая сумма ущерба, причинённого государству, в настоящее время устанавливается.
Злоумышленники помещены под домашний арест. Следственные мероприятия продолжаются.
Фото: УМВД России по Тверской области