ЦБ усилит надзор за мигрантами, открывающими счета в российских банках
Он назвал эту меру необходимой, поскольку значительная часть дропперских карт, которые используются для сомнительных операций, оформляются по документам иностранцев.
"Сейчас мы прорабатываем инструменты для банков, каким образом принимать нерезидентов на обслуживание, осуществлять проверку документов, проводить идентификацию. Поскольку паспорт гражданина РФ по базе МВД проверить можно, а для проверки паспорта нерезидента нет таких возможностей", – отметил Шабля в разговоре с РБК.
В Росфинмониторинге также указали два способа решения проблемы. Первый заключается во введении единого документа, удостоверяющего всю личную информацию об иностранце, открывающем счет в России. При этом в службе пояснили изданию, что на реализацию этой меры потребуется "значительное время и ресурсы". Другим вариантом является предоставление банкам органами миграционного учета сведений по иностранцам, въезжающим на территорию России.
Накануне Шабля заявил, что Центробанк вместе с Росфинмониторингом работают над созданием специальной платформы, которая будет выявлять подозрительные банковские операции.