Новости. В России выявлена крупномасштабная схема отмывания денег в сфере общепита

На предприятиях общепита устанавливались особые терминалы и контрольно-кассовая техника, при использовании которых платежи поступали не ресторану или кафе. Следы максимально запутывались – деньги проходили через несколько банков, а затем оказывались на счетах туркомпаний, автосалонов и физических лиц, через которые потом обналичивались. Речь могла идти не только об уходе от налогов, но и об отмывании криминальных доходов.