Обналичивание через турфирмы упало почти в 2 раза

Объем сомнительных операций в банковском секторе России снизился в 1,5 раза в первом полугодии по сравнению с первым полугодием 2019 года, а объем операций с признаками незаконного вывода денежных средств за рубеж сократился в 1,7 раза, сообщается на сайте Банка России.

Сокращение связано с резким уменьшением сомнительных переводов и обналичивание по сделкам с услугами – через турфирмы. Для вывода денежных средств за рубеж чаще всего используются авансовые платежи за импортируемые товары (42%).

Как и в предыдущие периоды в банковском секторе, чаще всего для обналичивания используются выдачи (график.pdf) со счетов физических лиц (72%).

В этот метод обналичивания входят платежные карты, по исполнительным документам и через депозитные счета нотариусов (более 40%).

Основной спрос на теневые финансовые услуги (график.pdf), как и в предыдущие периоды, остается в строительном секторе (38%), торговле (25%) и секторе услуг (21%).

Чистый вывоз капитала из России частным сектором в первом полугодии вырос на 24% по сравнению с за аналогичным периодом прошлого года и составил 28,9 миллиарда долларов, согласно данным ЦБ.