27 ноября 2020, 13:26 27 ноября 2020, 14:26 27 ноября 2020, 15:26 27 ноября 2020, 16:26 27 ноября 2020, 17:26 27 ноября 2020, 18:26 27 ноября 2020, 19:26 27 ноября 2020, 20:26 27 ноября 2020, 21:26 27 ноября 2020, 22:26 27 ноября 2020, 23:26

ЦБ разработал правила оценки риска отмывания денег

Банк России разработал проект поправок в законодательство, которые позволят ЦБ участвовать в проверках банковских клиентов на предмет риска обналичивания или отмывания денег.

Банк России подготовил поправки в закон, которые помогут ЦБ проверять банковских клиентов на предмет риска отмывания денег.

ЦБ намерен запустить единую межбанковскую платформу "Знай своего клиента" по проверке клиентов, платформа заработает в конце 2021 г. – начале 2022 г.

Платформа позволит оценивать благонадежность компаний с учетом проводимых ими финансовых операций, отмечает РИА Новости.

Банковских клиентов поделят на три группы – красную, желтую и зеленую. Клиентов из красной зоны отрежут от банковского обслуживания.

Кредитные организации смогут сосредоточить свое внимание именно на сомнительных клиентах, у банков исчезнет необходимость в применении значительной части мер при выявлении незначительных и технических рисков, пояснили в ЦБ.

Кроме того, поправки направлены на снижение уровня вовлеченности кредитных организаций в проведении сомнительных операций.

Новая платформа поможет снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей, подчеркнули в ЦБ.

Читайте также

Видео по теме

Эфир

Лента новостей

Авто-геолокация