Выберите регион

Смотрим на

Отмывание, нелегальные казино: ЦБ отозвал сразу три банковские лицензии

Регулятор продолжает борьбу с банкирами, нарушающими законы.

Центробанк России отозвал с 28 мая лицензии сразу у трех кредитных организаций – банка "ИРС" из Москвы, "Заубер" из Санкт-Петербурга и "Нарат" из Казани. Они отмывали и выводили деньги, подделывали отчетность, проводили незаконные валютные операции, финансировали нелегальные казино, букмекерские конторы, сообщается на сайте регулятора. Это лишь часть из около 100 банков, которые закроются.

ЦБ отозвал лицензию у московского банка" ИРС", который входит в систему страхования вкладов. Его клиенты могут получить свои деньги обратно, но не более 1,4 миллиона рублей на одного вкладчика. Кредитная организация занимала 317 место в банковской системе РФ.

Банк искажал отчетность, выдавал проблемные кредиты, выводил деньги за рубеж через авансирование импорта товаров, а также участвовал в сомнительных транзитных операциях.

ЦБ отозвал лицензию и банка "Заубер"из Санкт-Петербурга, который по размеру активов занимал 227 место среди российских банков. Банк отмывал и выводил деньги, незаконно продавал наличную валюту физическим лицам. Банк входит в систему страхования вкладов.

Регулятор также отозвал лицензию у казанской кредитной организации "Нарат", которая занимала 388 место в банковской системе РФ. "Нарат" отмывал деньги, обеспечивал расчеты между игроками и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами, в том числе с использованием P2P-переводов, а также сомнительных транзитных операций.

К 1 мая 2021 года в России было 389 кредитных организаций, в том числе 350 банков, согласно данным ЦБ РФ. Около 35 банков могут лишиться лицензии в этом году, прогнозирует рейтинговое агентство "Эксперт РА". В 2020 году лицензии потеряли 16 кредитных организаций, в 2019 году – отозваны лицензии у 28 банков, в 2018 году – у 57 банков.

Читайте также

Видео по теме