24 сентября 2021, 18:45 24 сентября 2021, 19:45 24 сентября 2021, 20:45 24 сентября 2021, 21:45 24 сентября 2021, 22:45 24 сентября 2021, 23:45 25 сентября 2021, 00:45 25 сентября 2021, 01:45 25 сентября 2021, 02:45 25 сентября 2021, 03:45 25 сентября 2021, 04:45

В Марий Эл отец и дочь обналичили около 54 млн через подставные фирмы

В Марий Эл состоялся суд над отцом и дочерью, с преступным умыслом создавших 28 подставных фирм. Через них злоумышленники обналичили по заказам клиентов около 54 миллионов рублей.

Йошкар-олинский городской суд вынес приговор 48-летнему руководителю коммерческой организации и его 30-летней дочери. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности.

Как сообщает ГТРК "Марий Эл", известно, что в 2015 году дочь с отцом создали группу для незаконного обналичивания денег через счета подконтрольных им юридических лиц. В этой группе был еще третий человек, но уголовное дело в его отношении завершено в связи с его смертью.

С преступным умыслом они создали 28 подставных фирм, через которые обналичили по заказам клиентов около 54 миллионов рублей. Доход, который был получен преступниками, составил более 2,9 миллионов рублей.

Свою вину в инкриминируемых деяниях подсудимые признали полностью. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на 4 и 3,5 года условно с испытательным сроком на эти же периоды. Также суд назначил злоумышленникам штраф в размере 400 тысяч и 350 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.