В Северной Осетии владелец сети заправок, обвиняемый в отмывании более 11 миллионов рублей, отправился на скамью подсудимых

В Северной Осетии завершено расследование уголовного дела в отношении директора сети заправок, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 171 УК РФ "Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере» и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере".

Как сообщает пресс-служба республиканского МВД, предприниматель оказывал услуги по заправке автомобилей сжиженным углеводородным газом в отсутствие необходимой лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов, в случаях, когда такая лицензия обязательна.

Сотрудниками полиции были отобраны образцы реализуемого топлива и направлены на исследование, с целью установления соответствия требованиям ГОСТ. Проведенный анализ показал, что продукция не соответствует стандартам, а ее применение может причинить вред здоровью граждан и окружающей среде.

Также доказано, что полученные противоправным способом денежные средства мужчина легализовал, совершив ряд финансовых операций, замаскированных под денежные переводы сторонним организациям. Таким образом, он совершил отмывание полученных преступным путём денежных средств в особо крупном размере – более 11 миллионов рублей.

В настоящее время уголовные дела объединены в одно производство и с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание – до семи лет лишения свободы.