Авторские материалы В Москве раскрыли похищение миллиардов рублей под видом инвестиций

Несколько миллиардов рублей были похищены в Москве под видом инвестиций. Особенность этого дела состоит в том, что пострадавшими стали не пенсионеры, а люди, которые должны были разбираться в финансах. Многие из них отдали мошенникам по несколько десятков миллионов рублей. Подробности расскажет корреспондент "Вестей ФМ" Александр Андреев.

По данным следствия, мошенники создали несколько компаний, которые должны были заниматься финансовым консультированием. Вместо этого они собирали у своих клиентов деньги наличными и переводили их в офшоры. Пострадавшим предлагали высокую доходность – от 12 до 18 процентов в месяц. После инвестиций клиентам сообщали о том, что их доходы быстро растут. Проблемы возникали, когда люди хотели зафиксировать прибыль и вернуть свои деньги вместе с полученными процентами. Мошенники сначала сообщали, что активы заморожены из-за санкций, а потом акции, в которые были вложены деньги, резко падали в цене.

Как сообщает "Коммерсант", дело было возбуждено почти 5 лет назад, летом 2018 года, по заявлению нескольких пострадавших. С тех пор оно шло ни шатко, ни валко. Расследование в отношении неустановленных лиц то приостанавливалось, то вновь возобновлялось. Дело сдвинулось с мертвой точки, когда им занялся Следственный комитет. Он объединил в одно производство сразу несколько дел. На данный момент в материалах фигурируют не меньше 250 пострадавших от деятельности ООО "Международный Финансовый Центр", ООО "Академия Управления Финансами и Инвестициями", ООО "Высшая Школа Управления Финансами" и ООО "Глобал Финанс". Следователи считают, что все эти компании и их руководители связаны друг с другом. Сейчас несколько из них находятся под стражей или под домашним арестом.

Офисы перечисленных компаний располагались в башнях делового комплекса "Москва-Сити" и других крупных столичных бизнес-центрах. Потерпевшие уверены, что на самом деле число обманутых клиентов исчисляется тысячами. Но кто-то из них просто не обратился в полицию, другие пытаются решить возникшие проблемы через суд.

Схема работы всех проходящих по делу компаний была простой. Клиентов искали с помощью обзвона по купленным базам данных. Сначала жертвам предлагали бесплатные консультации по инвестированию. Затем с ними заключали договоры на оказание консультаций и сбор информации об интересующих их акциях. Им предлагали открыть счет и "Личный кабинет", после чего брали деньги на инвестиции наличными, переводили их в валюту и меняли на криптовалюту, которую уже и переводили в офшоры. В частности, для оказания финансовых услуг пострадавшим предлагали зарегистрированную на Маршалловых Островах компанию Bristol House Corporation, которая, как установили следователи, является лжеброкером и не имеет лицензий на такую деятельность ни в одной стране мира.

Одну из фигурирующих в деле компаний возглавлял некто Виталий Фидуров. В конце прошлого года по обвинению в мошенничестве он был отправлен Хамовническим судом Москвы под домашний арест. Любопытно, что до 2017 года господин Фидуров возглавлял весьма далекое от инвестиционной деятельности ООО "Септик на дачу".

В целом у компаний из этого дела не было необходимых лицензий, и, по данным следствия, они лишь создавали видимость ведения брокерской деятельности, на самом деле похищая деньги доверчивых клиентов.