Отмывание и нелегальные казино: ЦБ отозвал сразу три банковских лицензии
ЦБ РФ в пятницу 12 марта отозвал сразу три банковских лицензии, следует из уведомлений регулятора. Решения вступили в силу с 12 марта 2021 года.
Банк России отозвал лицензию у "Форбанка" (АО КБ, г. Москва). По величине активов банк занимал 221 место среди российских банков.
Регулятор отозвал лицензию у банка "Современные стандарты бизнеса" (КБ "ССтБ", ООО, г. Москва). По величине активов банк занимал 352 место в банковской системе РФ.
Эти банки входят в систему страхования вкладов и его клиенты могут получить свои деньги, но не более 1,4 миллиона рублей на одного вкладчика.
Банк России отозвал лицензию у АО "НКО "Сетевая расчетная палата" (г. Казань). По величине активов кредитная организация занимала 277 место среди российских банков.
Все эти кредитные организации неоднократно нарушали федеральные законы, нормативные акты ЦБ, включая законы о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме этого, банк "ССтБ" и "НКО "Сетевая расчетная палата" проводили незаконные расчеты между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами.
Это не первые банки, потерявшие лицензию из-за нелегального игорного бизнеса. ЦБ РФ в прошлом году начал борьбу с финансированием нелегальных казино. Банк России с 11 декабря отозвал лицензии у банков, связанных с игорным бизнесом: у банка "ФинТех" из Москвы и у банка "Онего" из Петрозаводска.
До 35 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год, прогнозирует рейтинговое агентство "Эксперт РА". В 2020 году лицензии лишились 16 кредитных организаций (на 43% меньше, чем в 2019 году). Их них 9 лицензий было аннулировано по инициативе собственников кредитных организаций (частота таких событий за год увеличилась в три раза), а 13 участников рынка прекратили самостоятельную деятельность в результате реорганизаций.