15 февраля 2018, 21:48
15 февраля 2018, 22:48
15 февраля 2018, 23:48
16 февраля 2018, 00:48
16 февраля 2018, 01:48
16 февраля 2018, 02:48
16 февраля 2018, 03:48
16 февраля 2018, 04:48
16 февраля 2018, 05:48
16 февраля 2018, 06:48
16 февраля 2018, 07:48
США оштрафовали U.S. Bancorp на $613 млн
Американские власти предъявили штраф в размере более 600 миллионов долларов одному из крупнейших банков в США, обвинив его в отмывании денег.
Фото: Пресс-служба US Bank
Министерство юстиции США заявило о том, что 5-ый по величине банк в стране в период с 2009 по 2014 гг. "сознательно проводил неадекватную программу по борьбе с отмыванием денег, не смог зарегистрировать большое количество подозрительных транзакций и скрыл свои недочеты от регуляторов". За данные нарушения U.S. Bancorp был предъявлен штраф размере $528 млн.
Кроме того, штраф в размере еще $70 млн за нарушения законодательства по борьбе с отмыванием денег был предъявлен со стороны финансовой полиции ("Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями", FinCEN) Минфина США
Штраф в размере еще $15 млн за проблемы с риск-менеджментом и надзором также предъявлен U.S. Bancorp со стороны Федеральной резервной системы США.
