Подпольным банкирам удалось обналичить 7 миллиардов рублей
Вынесен приговор владимирскому предпринимателю, члену ОПГ, 47-летнему Олегу Смирнову. Он признан виновным в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, незаконной банковской деятельности и мошенничестве в сфере кредитования. Сообщает региональное Следственное управление.
Установлено, что в 2013 году местный предприниматель Алексей Чемоданов в целях получения незаконного стабильного дохода разработал схему проведения незаконной банковской деятельности, для ее реализации создал организованную преступную группу, в состав которой вовлек 8 человек из числа родственников и близкого окружения. Действуя в составе ОПГ, Смирнов проводил через расчетные счета подконтрольных фирм фиктивные операции, а затем обналичивал денежные средства для юридических лиц, заинтересованных в кассовом обслуживании, получении наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль.
За 2013 год членам ОПГ удалось таким способом обналичить 7 миллиардов рублей, и "заработать" на применении незаконных технологий в качестве комиссионных более 170 миллионов рублей. Преступная деятельность ОПГ пресечена правоохранительными органами в конце 2013 года. В ходе следствия Смирнов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Приговором суда ему назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 250 тысяч рублей.
Избранная следствием тактика и психологические приемы позволили при расследовании уголовного дела заключить с обвиняемыми 6 досудебных соглашений о сотрудничестве. Лидер ОПГ Алексей Чемоданов и остальные ее члены Николай Чемоданов, Алексей Лясоха, Александр Рогоза, Олег Ратников, Александр Алексеев, Владимир Баринов, Владислав Валентир ранее осуждены к различным срокам наказания.
В ходе проведения обысков и иных следственно-оперативных мероприятий арестованы денежные средства членов ОПГ на сумму более 35 миллионов рублей и дорогостоящее оборудование. Судебными решениями арестованное следствием имущество конфисковано и обращено в доход государства. Уголовные дела расследованы при оперативном сопровождении регионального управления ФСБ России.
