Правительство одобрило новые меры по борьбе с финансированием терроризма
Внесение изменений в статью 6 федерального закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма одобрило правительство России.
Соответствующее решение было принято в четверг на заседании кабинета министров. Данная поправка предполагает ведение контроля со стороны Росфинмониторинга за всеми операциями с наличными деньгами на сумму 600 тыс. рублей и выше, или в эквиваленте иностранной валюты, передает "Интерфакс".
Как подчеркнул премьер-министр РФ Виктор Зубков, принятие данной поправки означает более четкое обеспечение прозрачности финансовой системы страны.
"Дело в том, что другие страны уже ввели у себя эту норму, в США - 10 тыс. долларов, в ЕС - 15 тыс. евро, в Испании - 3 тыс. евро, то есть эти страны свою финансовую систему стараются контролировать более жестко", - сказал Зубков.
Он подчеркнул, что никаких дополнительных препятствий для честного бизнеса здесь не создается. "Честный бизнес никак не пострадает, речь идет о том, чтобы еще раз более четко обеспечить прозрачность финансовой системы, контролировать те, может, и сомнительные сделки, которые могут быть", - сказал глава правительства.
По мнению Зубкова, принятая поправка позволит более четко обрисовать вопросы, связанные с коррупцией. "По сути, это один из шагов по контролю за коррупционными сделками", - подчеркнул Виктор Зубков.
Как пояснил в своем докладе и.о. министра финансов Алексей Кудрин, изменение в закон расширяет сферу контроля за денежными операциями в наличной валюте и отменяет список подобных операций для банков, профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховых и лизинговых компаний, ломбардов, тотализаторов, букмекеров, риэлторов и компаний, торгующих драгоценными металлами. "Вводятся обязательства по предоставлению Росфинмониторингу сведений о каждой такой операции в рублях или иностранной валюте", - заметил Кудрин.
При этом он подчеркнул, что речь не идет о запрете или об ограничениях на операции с наличными денежными средствами.
В свою очередь, и.о. первого вице-премьера Дмитрий Медведев поинтересовался, будут ли подвергаться такому же контролю операции с использованием денежных суррогатов, к примеру, дорожных чеков или чеков American Express. "По своей оборотоспособности суррогатные деньги не уступают денежным средствам", - заметил он.
Кудрин в ответ на это заметил, что по российскому законодательству к наличным деньгам относятся только банкноты и монеты. "Это было бы существенным расширением, и не могу строго ответить, можно ли дорожные чеки назвать наличными, но нужно ли их отнести к предмету контроля - это вопрос" - сказал и.о. министра.
По его словам, разумно будет продолжить работу над анализом тех операций, которые по сути являются другой формой наличного оборота средств.
