15 августа 2020, 20:56 15 августа 2020, 21:56 15 августа 2020, 22:56 15 августа 2020, 23:56 16 августа 2020, 00:56 16 августа 2020, 01:56 16 августа 2020, 02:56 16 августа 2020, 03:56 16 августа 2020, 04:56 16 августа 2020, 05:56 16 августа 2020, 06:56

Аферисты применили новую схему незаконного вывода из страны денег

Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Аферисты применили новую мошенническую схему незаконного вывода из страны денег. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк. По её словам, схема заключалась в создании фиктивной задолженности между подконтрольными злоумышленникам организациями. Затем представитель якобы пострадавшей фирмы обращался в арбитражный суд с иском о взыскании долга. После вынесения судебного решения о взыскании суммы задолженности, исполнительный лист направлялся в Федеральную службу судебных приставов. По исполнительному производству с банковского счета должника денежные средства списывались.

После этого истец обращался с заявлением о перечислении денег на расчетный счет принадлежащей ему организации, зарегистрированной за рубежом. Таким образом, за рубеж незаконно выводились миллиарды рублей. Незаконный канал вывода денег был пресечен столичными правоохранителями. Проведено более 50 обысков в офисах и квартирах фигурантов. Возбуждено уголовное дело. Двое активных участников группы помещены под домашний арест.