31 августа 2020, 18:05 31 августа 2020, 19:05 31 августа 2020, 20:05 31 августа 2020, 21:05 31 августа 2020, 22:05 31 августа 2020, 23:05 1 сентября 2020, 00:05 1 сентября 2020, 01:05 1 сентября 2020, 02:05 1 сентября 2020, 03:05 1 сентября 2020, 04:05

Завершено расследование дела о выводе из РФ 500 миллиардов по "молдавской схеме"

  • Картинка
  • Завершено расследование дела о выводе из РФ 500 миллиардов по "молдавской схеме"
  • Картинка
    Завершено расследование дела о выводе из РФ 500 миллиардов по "молдавской схеме"
  • Завершено расследование дела о выводе из РФ 500 миллиардов по "молдавской схеме"
МВД России завершило расследование уголовного дела в отношении восьми участников международного преступного сообщества, нашедшего способ вывести из России более 500 миллиардов рублей. Речь идет о группе, в которую входили политики Владимир Плахотнюк и Ренато Усатый, а также банкир Вячеслав Платон.

МВД России завершило расследование уголовного дела в отношении восьми участников международного преступного сообщества, провернувшего так называемую молдавскую схему – вывод из России более 500 миллиардов рублей. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

В преступной группе помимо прочих состояли молдавские политики Владимир Плахотнюк и Ренато Усатый, а также владелец молдавского банка BC Moldindconbank S. A. Вячеслав Платон.

Следователи установили, что с июня 2014 по конец 2014 года участники сообщества выработали схему вывода денег из российской финансовой с системы.

"Для реализации задуманного они привлекли (…) фактических владельцев ряда российских банков Александра Григорьева и Олега Кузьмина, предоставивших свои кредитные учреждения в качестве инструмента совершения преступления, руководителей казначейства банков Рината Юсупова и Венеру Шарипову, а также юристов Алексея Соболева и Льва Пахомова", – рассказала официальный представитель МВД России.

Волк напомнила, что Плахотнюк, Платон и Усатый находятся в международном розыске, остальным предъявлены обвинения. Всем участникам преступной схемы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Четверо из них признали вину.

В данный момент фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела, после этого дело направят в суд.

Читайте также

Видео по теме

Эфир

Лента новостей

Авто-геолокация