Контроль за наличкой: в России начали действовать поправки в "антиотмывочный" закон

10 января вступили в силу поправки в так называемый антиотмывочный закон. Нововведения ужесточают контроль за оборотом наличных денег и безналичных расчетов.

Поправки усиливают контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч рублей. Помимо этого, вводится обязательный контроль почтовых переводов, снятия наличных с баланса мобильного телефона на сумму более 100 тысяч рублей.

Также под пристальным вниманием окажутся и расчеты по сделкам с недвижимостью. Сумма для этого должна быть больше 3 миллионов рублей. Раньше подобные соглашения контролировали только в том случае, если речь шла о переходе права собственности. Теперь же проверять будут все виды сделок, в том числе и договоры аренды.

Все сведения по операциям передаются в Росфинмониторинг – там занимаются борьбой с отмыванием денежных средств, которые получены преступным путем. Банки и сами могут запросить данные об источниках происхождения денег. Еще осенью в ЦБ отмечали, что финансовые организации начнут обращать особое внимание на ряд вещей при сделках с недвижимость, в том числе и на дробление ее стоимости.

Эксперты уверены, поправки создают проблемы для серой и черной бухгалтерии, так как нововведение сделает обналичивание крайне дорогим удовольствием. Для добросовестного бизнеса ничего не поменяется, ему даже станет проще работать.