ЦБ возьмет под контроль нелегальных игроков и обнальщиков

Банк России опроверг сообщения о широкомасштабном контроле над переводами россиян. ЦБ РФ усилит контроль над операциями, связанными с нелегальным игорным бизнесом. В этом случае банки обязаны сообщать о подозрительных операциях.

Сегодня появились сообщения, что якобы ЦБ вводит новую отчетность для банков для тотального контроля над операциями физических лиц. Якобы коммерческие банки получили новый список транзакций, которые надо отслеживать. И в этом перечне ЦБ охватил буквально всё: с карты на карту, со счёта на счёт, платёжные терминалы, переводы с мобильного счёта на банковский, Систему быстрых платежей и многое другое.

Это не так. Банк России не планирует этого делать, а политика, проводимая ЦБ РФ и банками, не предполагает тотального контроля над денежными операциями россиян, сообщается в комментарии регулятора.

ЦБ отметил, что усилит контроль за букмекерами и онлайн-казино: регулятор выявляет отдельные зоны риска, связанные с нелегальным денежным оборотом, отмыванием. Это операции, связанные "с использованием оформленных на подставных физических лиц платежных карт и кошельков криптовалютными обменниками, онлайн-казино и недобросовестными участниками финансового рынка для расчетов с российскими гражданами", — подчеркивается в комментарии ЦБ РФ.

ЦБ РФ в 2020 году начал тотальную борьбу с банковским финансированием нелегальных казино и отозвал первые лицензии у банков, обслуживающих теневой игорный бизнес – нелегальные онлайн-казино и другие запрещенные азартные игры. С тех пор около 30 банков и платежных сервисов лишились лицензии на денежные переводы.