ЦБ повысит порог по сделкам для обязательного контроля
Банк России предложил повысить пороговые суммы банковских операций, которые попадают под обязательный контроль, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Лимит повышается с 600 тысяч до 1 миллиона рублей, "а по недвижимости – с 3 миллионов рублей до 5 миллионов рублей".
С 11 января 2020 года заработали поправки к так называемому антиотмывочному закону. Его цель – отследить нелегальный перевод безналичных средств в наличные или запутывание схем расчетов. Под более пристальный контроль попали операции снятия или зачисления свыше 600 тысяч рублей на счет организации в наличной форме.
"Пора повысить пороговые суммы, с которых начинается обязательный контроль операций. Они были установлены очень давно и неактуальны", – отметила глава ЦБ.
Еще больше интересного с сайта "Смотрим" – в нашем Telegram-канале и Яндекс.Дзен, новости сайта "Вести" – на страницах ВКонтакте, Одноклассников, Яндекс.Дзен и Telegram.