В Рыбинске будут судить банду теневых банкиров

В Рыбинске будут судить банду "обнальщиков".

По версии следствия, с сентября 2018 по июль 2020 четверо мужчин, не имея специального разрешения, но обладая необходимыми знаниями, фактически организовали в квартире нелегальный банк. Злоумышленники незаконно обналичивали деньги и брали за свои услуги не менее 7% от каждой обналиченной суммы. "Услугами банка" пользовались юридические лица из Московской, Ленинградской, Белгородской и Ярославской областей. За почти два года "работы" доход рыбинцев составил более 26 миллионов рублей.

"В ходе расследования сотрудники полиции провели более 50 обысков, осмотрели компьютерную технику, телефоны, электронный носители и выписки по счетам и другие документы. Объем осмотра составил 6 томов (более 1500 листов), проведены 4 документальных исследования", – рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Мужчинам грозит до 7 лет лишения свободы.