На Кубани осудили мошенников с маткапиталом

Мошенническую схему раскрыли и задержали ее участников сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Силовики выяснили, что глава коммерческого общества в Брюховецком районе оказывал незаконные услуги женщинам, получившим право на получение материнского капитала при рождении второго ребенка.

Аферист заключал договоры денежного займа с клиентками. По этим документам он, якобы, переводил деньги на покупку жилого дома с земельным участком. При этом сами женщины не получали ни копейки, а деньгами распоряжался сам коммерсант.

После клиентки оформляли сделки купли-продажи заранее подысканного дома и обращались в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала. Деньги переводили на счет мошеннической фирмы. И дальше ими распоряжались по своему усмотрению, а не тратили на улучшение жилищных условий или другие цели, предусмотренные законом.

Всех участников преступной схемы отмывания денег вывели на чистую воду. Организатора посадили в колонию на пять лет и четыре месяца. А его клиенток оштрафовали на крупные суммы – от 20 до сотни тысяч рублей, сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что на Кубани директор завода продал и обанкротил предприятие.