В Ярославле пресекли банковскую деятельность с доходом в 20 млн

В Ярославской области трое мужчин подозреваются в незаконной банковской деятельности в особо крупном размере.

Установили, что 29-летний житель Рыбинска и двое ярославцев 36 и 35 лет за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юрлицам услуги по открытию и ведению банковских счетов. При этом лицензии на совершение банковских операций у них не было.

"Используя в качестве нелегального банка офисное помещение в Заволжском районе Ярославля, подозреваемые за вознаграждение систематически оказывали услуги по незаконному переводу денег на расчетные счета подконтрольных организаций с целью их обналичивания", – пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Так, за 2020 год мужчины получили доход в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денег в сумме более 20 млн рублей.

Преступную деятельность пресекли сотрудники региональных УФСБ и УЭБиПК УМВД. В ходе обысков правоохранители изъяли компьютерная техника, 39 мобильных телефонов и большое количество банковских карт, оформленных на разных людей.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность в особо крупном размере". В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Отметим, что мужчинам грозит до 7 лет лишения свободы.