Нескольких жителей Ижевска обвинили в незаконном выводе за рубеж более 265 миллионов рублей

В Ижевске нескольких местных жителей обвиняют в незаконном выводе за рубеж более 265 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

По версии следствия, в период с февраля 2019 года по январь 2021 года обвиняемые, находясь в Ижевске, совершили незаконные операции по переводу денежных средств в рублях с расчетных счетов подконтрольных им 18 юридических лиц на расчетные счета 5 иностранных компаний.

При этом в обоснование проведения валютных операций злоумышленниками в банки представлены фиктивные документы на поставку товаров, содержащие заведомо ложные сведения. Фактически правоотношений между компаниями и поставки товаров не осуществлялось.

Кроме того, один из обвиняемых в течение 2021 года изготовил в целях использования поддельные платежные распоряжения о переводе денежных средств, внеся в них заведомо недостоверные и ложные сведения относительно назначения платежа, которые предоставил в кредитные организации.

Фигурантам предъявлено обвинение по пунктам "а" и "б" частей 2 и 3 статьи 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов"), а также части 1 статьи 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей"). В обеспечительных мерах на счета обвиняемых наложены аресты.

В настоящее время уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Ижевска для рассмотрения по существу.