В Волгограде разоблачили группу кредитных мошенников

Подозреваемых в мошенничестве в сфере кредитования задержали в Волгоградской области оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со следователями Главного следственного управления областного Главка МВД.

Выяснилось, что в 2020 году супружеская пара разработала схему хищения денежных средств местных жителей. Вместе с сообщниками они зарегистрировали несколько юридических лиц, открыли офисы в различных районах Волгограда и наняли работников. Используя базу данных кредитных брокеров, злоумышленники обзванивали лиц, которым банки отказали в выдаче кредитов. Им сообщали об одобрении займов и приглашали на встречу. В офисах аферисты обещали гражданам гарантированное получение кредитных средств у банков-партнеров. Однако предварительно им следовало оплатить консультационные услуги компании. При этом часть затраченных на это средств якобы будет зачтена в счет погашения займов. На самом деле никаких договоренностей с кредитными организациями у фигурантов не было, все их обещания были надуманными.

"После того, как граждане оплачивали услуги компаний, обещанные средства они так и не получали. Участники группы придумывали различные предлоги, из-за которых дата выдачи кредита постоянно переносилась. По данным оперативников, за время существования компаний их клиентами стали свыше 100 человек. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали семерых подозреваемых. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Проведены обыски в офисах фигурантов и по местам их проживания. Изъята бухгалтерская документация, электронные носители информации, черновые записи, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение.

В настоящее время пятеро подозреваемых заключены под стражу, еще двоим избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Продолжаются мероприятия, направленные на задержание всех участников преступления, – сообщает ГТРК "Волгоград-ТРВ".