Условный срок за реальную обналичку

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, группа, в состав которой входили пять мужчин и женщина, все не старше 35 лет на момент совершения преступлений, действовала в период с ноября 2018 по август 2019 года в Екатеринбурге. Они осуществляли финансовые операции, в том числе обналичивание денег, без лицензии.

Преступную схему раскрыли сотрудники регионального УФСБ. Тогда следователи изъяли ноутбуки, телефоны, банковские карты и документы, подтверждающие использование участниками преступной группы номинальных фирм. Подсудимые регистрировали юридические лица без цели заниматься предпринимательством, открывали расчетные счета и выводили средства в обход уплаты налогов. Таким образом обвиняемым удалось получить более 12 миллионов рублей.

Всех участников преступной группы осудили по одной статье. Подсудимые получили от 1 до 3 лет лишения свободы условно.