Главные события
17 января 2023, 09:15
17 января 2023, 10:15
17 января 2023, 11:15
17 января 2023, 12:15
17 января 2023, 13:15
17 января 2023, 14:15
17 января 2023, 15:15
17 января 2023, 16:15
17 января 2023, 17:15
17 января 2023, 18:15
17 января 2023, 19:15
ЦБ раскрыл схему отмывания денег при помощи инвестиционных монет
Банк России выявил новую схему отмывания денег. На этот раз злоумышленники для своей цели использовали инвестиционные монеты.
Как рассказали в РБК, процедура проходила следующим образом. Организация перечисляла фиктивной компании определенную сумму денег якобы за работу или услугу. После чего средства уходили на счет другой фирмы, которая осуществляла куплю-продажу драгоценных металлов в оплату инвестиционных монет.
Далее следовала серия перепродаж. В итоге подставные физические лица реализовывали монеты в банке, а полученные денежные средства обналичивали.
Консультанты отмечают, что размер каждой подобной операции обычно превышал 10 миллионов рублей.
