В Волгограде задержали подозреваемого в организации финансовой пирамиды

35-летний волгоградец убеждал клиентов, что за вклад им будут начислены высокие проценты, но на самом деле не вел никакой финансово-хозяйственной деятельности, а выплата дивидендов вкладчикам производилась за счет средств новых клиентов. Полученные деньги подозреваемый выводил на счета подконтрольных лиц по фиктивным договорам займов. В ходе обысков изъяли черновые записи, денежные средства, электронные носители информации, банковские карты, мобильные телефоны и бухгалтерские документы.

Уже возбуждены уголовные дела по заявлениям шестерых потерпевших. Сумма ущерба им составляет около 7 миллионов рублей. В общей сложности в полицию обратились 15 граждан. начальник пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области Светлана Смольянинова рассказала, что по имеющейся информации, потерпевшими будут признаны более 80 человек, общая задолженность перед которыми составляет свыше 30 млн рублей.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и причастных к ней лиц продолжаются, – сообщает ГТРК "Волгоград-ТРВ".