15 мая 2023, 04:37 15 мая 2023, 05:37 15 мая 2023, 06:37 15 мая 2023, 07:37 15 мая 2023, 08:37 15 мая 2023, 09:37 15 мая 2023, 10:37 15 мая 2023, 11:37 15 мая 2023, 12:37 15 мая 2023, 13:37 15 мая 2023, 14:37

Уголовное дело о незаконной банковской деятельности направлено в суд в Хабаровском крае

Четверо жителей региона создали 16 фиктивных юрлиц, используя которые обналичивали денежные средства за комиссию. Общий размер незаконно выведенных из оборота денежных средств составил около 4 млн рублей.

Как сообщили "Вести. Хабаровск" в пресс-службе региональной прокуратуры, в Хабаровском крае в суд направлено уголовное дело в отношении четырех участников организованной преступной группы: они обвиняются в незаконной банковской деятельности, а также в незаконном образовании юридического лица и неправомерным обороте средств платежей.

По версии следствия, обвиняемые создали 16 фиктивных юридических лиц. Используя их регистрационные и банковские реквизиты, злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств общества с ограниченной ответственностью, за что получали комиссионное вознаграждение в размере 6% от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию.

Общий размер извлеченного от незаконной банковской деятельности дохода превысил 3,7 млн рублей. Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным заместителем прокурора Хабаровского края, направлено в Центральный районный суд краевой столицы.