29 августа 2023, 14:03 29 августа 2023, 15:03 29 августа 2023, 16:03 29 августа 2023, 17:03 29 августа 2023, 18:03 29 августа 2023, 19:03 29 августа 2023, 20:03 29 августа 2023, 21:03 29 августа 2023, 22:03 29 августа 2023, 23:03 30 августа 2023, 00:03

В Ивановской области задержана группа подозреваемых в незаконном обналичивании денег

За свою деятельность они брали 13% от суммы

В Ивановской области задержана группа подозреваемых в незаконном обналичивании денег. Банда состояла из 10 человек. Участники преступного сообщества с января 2022 года использовали не менее 1700 расчетных счетов подконтрольных и аффилированных им организаций и индивидуальных предпринимателей. На указанные счета клиентами зачислялись безналичные средства под видом оплаты за оказанные услуги и проданные товары. За свою деятельность злоумышленники брали 13% от суммы. В общей сложности клиенты перечислили фигурантам не менее 500 млн. рублей. Сейчас 9 человек задержаны, им предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Один из подозреваемых – в розыске, отметили в региональном СК. Преступную деятельность пресекли сотрудники областного УФСБ. По уголовному делу проводятся следственные действия, ход расследования взят на контроль прокуратурой региона.