Четверо томичей обналичивали деньги через 40 подставных фирм

Уточняется, что в результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны четверо жителей города Томска в возрасте от 30 до 35 лет, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

"По предварительным данным, злоумышленники, с 2017 года по 2019 год, зарегистрировали более 40 юридических лиц на фиктивных директоров, через которые в последующем осуществлялось обналичивание денежных средств", – говорится в сообщении.

Клиенты теневых банкиров перечисляли им денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались. За указанный период времени злоумышленники получили за счет преступных действий свыше 3 миллионов рублей.

"По местам жительства злоумышленников проведено 4 обысков, в ходе которых изъята компьютерная техника, финансово-хозяйственная, мобильные телефоны, а также другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение", – говорится в сообщении.

Добавим, что возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".