ЦБ расширил форму отчетности по мошенническим операциям

Как сказано в сообщении пресс-службы регулятора, с октября будет изменена форма отчетности банков и других участников информационного обмена по мошенническим операциям​​​. Она будет приведена в соответствие новому закону о совершенствовании противодействия транзакциям между подозрительными счетами.

"Теперь отчетность среди прочего включает информацию о тех мошеннических переводах, которые банки отклонили или приостановили на два дня, если сведения о получателе денег были в базе данных Банка России "О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента", – отметили в пресс-службе.

Регулятор также уточняет, что банки обяжут предоставлять сведения и о тех операциях, в рамках которых гражданам были возмещены похищенные деньги. Отмечается, что это будет происходить в том случае, когда перевод осуществлялся по реквизитам из базы данных регулятора, а предусмотренные законом действия по защите клиентов не были выполнены.

На основе предоставленных данных регулятор будет делать выводы об эффективности работы банков по противодействию мошенническим операциям и защите клиентов.

"Банки начнут сдавать отчетность по уточненной форме с 1 октября 2024 года. При направлении данных за третий квартал им необходимо включить сведения по новым требованиям за период с момента вступления в силу закона – с 25 июля", – подчеркивается в сообщении пресс-службы ЦБ.

27 августа в пресс-службе ВТБ рассказали о новых методах мошенничества. По данным банка, теперь мошенники обзванивают граждан, выдавая себя за сотрудников Госархива.