Ульяновские мошенники совершили незаконные транзакции на 1 млрд рублей

По ее данным, злоумышленники зарегистрировали более 30 организаций, номинальными руководителями которых стали аффилированные с ними граждане. Участники сообщества предлагали частным лицам и компаниям обналичить денежные средства. При этом с клиентами заключали договор на оказание услуг.

"Затем с помощью подставных фирм денежные средства снимали со счетов и передавали заказчикам за комиссию в размере 5%. Оборот нелегальных транзакций составил порядка 1 миллиарда рублей", – рассказала Волк.

Она уточнила, что группа действовала на территории региона с августа 2020 года по сентябрь 2024 года. Возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ о незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей и организации преступного сообщества и участии в нем.

Задержаны 12 подозреваемых. В их отношении избраны различные меры пресечения.

Ранее стало известно, что в Иванове полиция пресекла деятельность обналичивших более 140 миллионов рублей банкиров. Бизнес организовал 53-летний житель областного центра.