27 ноября 2024, 16:01
27 ноября 2024, 17:01
27 ноября 2024, 18:01
27 ноября 2024, 19:01
27 ноября 2024, 20:01
27 ноября 2024, 21:01
27 ноября 2024, 22:01
27 ноября 2024, 23:01
28 ноября 2024, 00:01
28 ноября 2024, 01:01
28 ноября 2024, 02:01
В Твери члены ОПГ создали более ста фирм-однодневок для обналичивания денег
Следственные органы ведут расследование дела в отношении участников организованной группы, занимавшейся неправомерным оборотом средств платежей.
С 2018 по 2022 год двое выходцев из стран Закавказья организовали сеть фирм-однодневок, через которые осуществлялись денежные переводы и обналичивание средств. В качестве фиктивных учредителей они привлекли асоциальных личностей, которые за вознаграждение оформляли на своё имя юридические лица и банковские карты.
Деятельность ОПГ была пресечена сотрудниками УФСБ России по Тверской области. Правоохранительные органы выявили не менее 36 эпизодов противоправной деятельности. Общая сумма ущерба, причинённого государству, в настоящее время устанавливается.
Злоумышленники помещены под домашний арест. Следственные мероприятия продолжаются.
Фото: УМВД России по Тверской области
