Тимур Иванов переводил преступные деньги на счета бывшей и нынешней жен

Переоформляя полученное преступным путем имущество на своих родных и близких, Иванов пытался скрыть следы своего участия в коррупционных преступлениях.

"Денежные средства, добытые преступным путем, Иванов распределял среди своих близких родственников и доверенных лиц", – говорится в сообщении.

Ранее Басманный суд продлил арест по счетам экс-замминистра до марта 2025 года. Его задержали в апреле 2024 года по подозрению в получении взяток на сумму более одного миллиарда рублей.

Кроме того, Иванов может быть причастен к растрате средств российского оборонного ведомства при купле и продаже паромов для нужд Керченской переправы. Более того, он также может быть замешан в хищении денег у банка "Интеркоммерц". В рамках этих преступлений ущерб мог составить 4 миллиарда рублей и больше.