В Челябинске через фирмы-однодневки незаконно обналичили миллионы рублей

По данным следствия, через подставных лиц были зарегистрированы несколько фирм и выведены не менее шести миллионов рублей. Сумма может быть больше — правоохранители выявляют возможные дополнительные эпизоды. Задержан пока один подозреваемый — 50-летний челябинец.

"По месту проживания подозреваемого и в расположенных в Советском районе областного центра офисных помещениях, используемых злоумышленниками, полицейские провели обыски. Изъято оборудование для дистанционного банковского обслуживания, мобильные устройства, сим-карты, банковские карты, печати и учредительные документы организаций-однодневок", — рассказали в ГУ МВД по региону.

Заведены 13 уголовных дел по двум статьям — о незаконной банковской деятельности и незаконном создании юридического лица. Следственные действия продолжаются.