23 мая 2025, 03:47 23 мая 2025, 04:47 23 мая 2025, 05:47 23 мая 2025, 06:47 23 мая 2025, 07:47 23 мая 2025, 08:47 23 мая 2025, 09:47 23 мая 2025, 10:47 23 мая 2025, 11:47 23 мая 2025, 12:47 23 мая 2025, 13:47

Банк России отозвал лицензию у расчетной НКО "Инэко"

Банк России отозвал лицензию у расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) "Инэко", которая нарушала законы о банковской деятельности и банковские нормативные акты, сообщает ЦБ.

ЦБ за последний год неоднократно применял к РНКО дисциплинарные меры, поскольку организация нарушала законы в области легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

"Последние полтора года неоднократно происходили изменения в составе участников РНКО "Инэко" путем приобретения долей в размерах, не требующих предварительного согласования надзорного органа, что свидетельствует о непрозрачности структуры собственности и попытках сокрытия конечных бенефициаров", – подчеркивает ЦБ.

Изменения в составе акционеров происходили одновременно с увеличением объемов проводимых РНКО "Инэко" подозрительных операций, направленных на вывод денег за рубеж и в теневой оборот.

ЦБ направил сведения об операциях РНКО в правоохранительные органы и Росфинмониторинг.

В РНКО "Инэко" назначена временная администрация, которая работает до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов РНКО приостановлены.

РНКО "Инэко" зарегистрирована в 2013 году, уставный капитал составляет 18 млн руб. Владельцами организации являются 11 физлиц, каждому принадлежат 9% долей.

Чистая прибыль "Инэко" по РСБУ увеличилась в 2024 году до 10,8 млн руб. с 1 млн руб. в 2023 году. Активы выросли в 3,5 раза до 316,6 млн руб. против 90,2 млн руб. в 2023 году.

РНКО "Инэко" занимала 338-е место по величине активов среди российских кредитных организаций.