Росфинмониторинг получит право приостанавливать подозрительные переводы

Росфинмониторинг сможет приостанавливать переводы с подозрением на отмывание преступных доходов или финансирование экстремистской деятельности на срок до десяти дней, сообщает ведомство.

Такая мера позволит также пресекать незаконную деятельность дропперов – лиц, которые обналичивают украденные мошенниками деньги или предоставляют данные своих банковских карт для вывода денег.

Замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд подчеркнул, что ведомство не намерено использовать новое право для массовых блокировок денежных переводов.

Между тем срок действия банковских карт для иностранцев сократят до одного года, отметил Негляд.

В свою очередь Банк России включил операции с социальными выплатами, которые имеют признаки обналичивания, в список подозрительных операций, связанных с отмыванием преступных доходов.