16 июня 2025, 04:20 16 июня 2025, 05:20 16 июня 2025, 06:20 16 июня 2025, 07:20 16 июня 2025, 08:20 16 июня 2025, 09:20 16 июня 2025, 10:20 16 июня 2025, 11:20 16 июня 2025, 12:20 16 июня 2025, 13:20 16 июня 2025, 14:20

В Иркутске задержали обналичивших 35 млн рублей "теневых банкиров"

В Иркутске пресечена деятельность трех мужчин, подозреваемых в незаконной банковской деятельности с получением дохода в размере 35 миллионов рублей, сообщили в управлении МВД по региону.

С 2019 года фигуранты дела в качестве материального вознаграждения за "обнал" получили более 35 миллионов рублей.

Следствие установило, что мужчины оформили ИП и проводили часть транзакций через себя. За вознаграждение предлагали другим оформить ИП, используя их как "дроппов". За каждый перевод они получали 5-12%. Установлено порядка 100 недобросовестных фирм, которые хотели скрыть доходы от государства и пользовались услугами "теневых банкиров", а также более 20 ИП.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность".

Ранее сообщалось о задержании трех подпольных банкиров в Ярославле. Принадлежащая им кредитная организация не была зарегистрирована, однако предоставляла гражданам и юрлицам услуги по обналичиванию денежных средств.