Аналитик Бочкина предупредила о рисках блокировки подозрительных переводов

Она напомнила, что с 1 июня 2025 года в России заработали новые меры по контролю за банковскими операциями, направленные на борьбу с мошенничеством и отмыванием нелегально полученных денежных средств. В случае, если у Росфинмониторинга появятся сомнения в благонадежности перевода на карту, он может приостановить операцию.

При этом конкретные пороговые суммы, которые грозят блокировкой, не указываются.

"Под подозрение могут попасть частые мелкие поступления, в том числе от незнакомых людей", – разъяснила Бочкина.

Помимо того, переводы крупных сумм без подтверждающих документов или другие необычные операции тоже могут привести к заморозке операции.

В случае блокировки аналитик порекомендовала прийти в банк и объяснить, откуда и с какой целью поступали средства. Для того, чтобы избежать подобных затруднений, гражданам лучше воздержаться от участия в подозрительных схемах и не принимать деньги от незнакомых без четкой цели перевода.

Эксперт призвала россиян контролировать регулярность и суммы денежных переводов в связи с тем, что резко возросшая активность может спровоцировать подозрения у контролирующего ведомства.

Ранее Совет Федерации РФ в ходе пленарного заседания одобрил законопроект об уголовной ответственности для граждан, предоставляющих банковские реквизиты мошенникам за вознаграждение, то есть дропперов, а также для организаторов такой деятельности.