Восьмерых аферистов задержали за хищение через сертификаты на маркетплейсе

Сначала преступники находили так называемых дропов. Они платили им, чтобы те получили статус индивидуального предпринимателя и отдали расчетные счета, банковские и сим-карты, электронную цифровую подпись. Таким образом, данные дропов использовали для банковских операций.

Затем дропов регистрировали как продавцов на маркетплейсе, выставляли фиктивные товары и сами покупали их. Оплату проводили с помощью подарочных сертификатов.

"Подарочные сертификаты для данной криминальной схемы приобретались организациями, которые хотели вывести в неконтролируемый оборот финансы с целью их сокрытия от налогообложения", – пояснила Волк.

Таким образом, деньги возвращались организациям, а исполнителям схемы платили комиссию.

При задержании один из подозреваемых попытался сжечь документы и залить водой ноутбук, чтобы уничтожить улики, но потерпел неудачу. Полиция изъяла ноутбуки, телефоны, банковские и сим-карты, 25 миллионов рублей и другие важные для следствия предметы.