26 марта 2012, 21:55 26 марта 2012, 22:55 26 марта 2012, 23:55 27 марта 2012, 00:55 27 марта 2012, 01:55 27 марта 2012, 02:55 27 марта 2012, 03:55 27 марта 2012, 04:55 27 марта 2012, 05:55 27 марта 2012, 06:55 27 марта 2012, 07:55

Анастасия Борисова

Полиция "раскусила" подпольных банкиров

Задержанная в Москве банда подпольных банкиров отмывала более 90 миллиардов рублей в год, сообщили в МВД. Преступников задержали в начале марта в столице, после чего правоохранительные органы начали активные следственные действия, в том числе провели ряд обысков в столичных банках.

Ежегодный оборот задержанных банкиров превысил ожидания на 20 миллиардов рублей. Ранее правоохранительные органы называли сумму в 70 миллиардов рублей годовых, теперь же установлено, что речь идет как минимум о 90 миллиардах.

В МВД также уточнили, что преступная группа состояла из трех человек. Во главе банды стоял Артем Сисакян. Как передают РИА "Новости" со ссылкой на МВД, его вместе с подельниками подозревают в отмывании денег в интересах этнических преступных группировок. Схема действий банды была вполне стандартной. Полученные преступным путем средства переводились на счета фирм-однодневок и затем направлялись на Кавказ, в Среднюю Азию и страны Ближнего Востока. Финансовые махинаторы использовали счета различных фирм-однодневок, которые фактически никакой деятельности не осуществляли и были зарегистрированы на подставных лиц.

Незаконно обналичивать денежные средства преступникам помогали трое москвичей. За это они получали по 3,5% от снимаемых сумм. В ряде банков уже прошли обыски по этому делу. В том числе свидетельства незаконной деятельности были обнаружены по время обыска в Фондсервисбанке.

Кроме того, правоохранительные органы подозревают, что в преступной схеме отмывания денег также могли быть замешаны сотрудники кредитных учреждений.