В Татарстане задержали группу обнальщиков

Организатором преступной группы стал 55-летний житель Казани – он находил компании, которые хотели воспользоваться услугами обнальщиков. Предприниматели переводили деньги на указанные расчетные счета подконтрольных фирм, затем эти платежи обналичивались и передавались заказчикам.

За свои услуги фигуранты брали 17% комиссии от полученной суммы. Незаконный доход в общей сложности составил 114 миллионов рублей.

Было возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой либо в особо крупном размере.

В ходе обысков у фигурантов изъяли учредительные, финансово-бухгалтерские и банковские документы юрлиц, 20 печатей различных организаций и ИП, мобильные телефоны, банковские карты, восемь компьютеров, пять ноутбуков, три планшета, 38 ключей от системы "банк-клиент", флешки и черновые записи.

Подозреваемых отправили под стражу. Им может грозить до семи лет колонии.