Организаторов хищения 823 млн рублей у вкладчиков будут заочно судить на Кубани

По данным следствия, пирамида действовала с 2011 по 2015 годы в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новороссийске и Майкопе. Дмитрий Галактионов создал и возглавил две компании с одинаковым названием – ООО "Торгово-инвестиционная компания "Джи Эф Ай" (GFI – Global Finance Invest)".

Организаторы продвигали проект под брендом "Группа компаний "Джи Эф Ай", называя его подразделением одноименной бизнес-структуры в Швейцарии. Воронкин занимал должность вице-президента, отвечая за разработку программного обеспечения.

Компания предлагала клиентам заключать договоры займа с доходностью от 24% до 40% годовых, которая якобы достигалась за счет инвестиций в добычу золота и алмазов, а также в строительство.

"Дмитрий Галактионов осознавал, что произвести обещанные выплаты вкладчикам не представляется возможным, так как в проекте отсутствовало главное условие для получения прибыли – предпринимательская деятельность", – говорится в обвинительном заключении.

Также установлено, что злоумышленники использовали разнообразные методы для обмана вкладчиков, в том числе психологическое воздействие по принуждению к быстрому подписанию документов. Клиентам они демонстрировали фальшивые страховые полисы, якобы гарантирующие сохранность вкладов. Всего фигуранты обманули порядка 1,2 тысячи человек на общую сумму 823 миллиона рублей.

В отношении них было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве. В ходе следствия стало известно, что Галактионов и Воронкин переводили деньги вкладчиков в Швейцарию на свои личные счета. Обоим фигурантам удалось скрыться за границей, поэтому их объявили в международный розыск.

В январе 2024 года 10 сотрудников "Джи Эф Ай" были осуждены за мошенничество.