Spiegel: полиция ФРГ проводит обыски у Deutsche Bank по делу об отмывании денег

Следственные мероприятия c участием сотрудников Федерального управления уголовной полиции прошли в головном офисе Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне, а также в берлинском отделении банка. Источники журналистов назвали полицейскую операцию "крайне деликатной".

"Предполагается, что банк в прошлом поддерживал деловые отношения с иностранными компаниями, которые могли использоваться "в целях отмывания денег", – говорится в публикации.

В октябре 2022 года банк уже подозревали в уклонении от уплаты налогов. Тогда обыски также проводились в штаб-квартире финансовой организации – в них приняли участие 114 сотрудников полиции, прокуратуры и налоговой. По данным правоохранительных органов, банк мог иметь отношение к мошеннической схеме под названием Cum-Ex, которая позволяла незаконно получать деньги при возврате налогов.