Бывший российский военный признался в многомиллионных махинациях

Бывший российский военный, ныне проживающий в США, признал себя виновным в незаконных финансовых операциях на общую сумму свыше 172 миллиона долларов. По данным ФБР, житель американского штата Орегон Виктор Каганов создал пять фиктивных компаний, существовавших только на бумаге, и начал через них переводить крупные денежные средства для своих зарубежных партнеров по бизнесу.

В этой связи ФБР напомнило, что компании, специализирующиеся на переводе денежных средств, по закону обязаны получить лицензию в том штате, где они работают, а также зарегистрироваться в Министерстве финансов США. "Ни того, ни другого Каганов не сделал", - отмечается в заявлении бюро.

В период с 2002 по 2009 годы Виктор Каганов в общей сложности осуществил более 4,2 тысячи электронных операций по переводу денежных средств. Как указывает ФБР, значительная часть средств, переведенных на его счета, поступила из России, а переводились деньги в основном в страны Азии и Европы.

Как отмечают американские правоохранительные органы, бывший российский офицер Виктор Каганов эмигрировал в США в 1998 году. Позднее он получил американское гражданство. В заявлении ФБР не указывается, какое наказание ждет Виктора Каганова, сообщает ИТАР-ТАСС.