На Кубани аферисты смогли "отмыть" почти 200 миллионов рублей

Раскрыли преступную схему сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Удалось выяснить, что почти два года аферисты под руководством неустановленного пока главаря занимались обналичиванием денег клиентов.

Для этого прогоняли крупные суммы через счета подконтрольных им ИП, зарегистрированных в разных регионах страны. В общей сложности они успели "отмыть" не менее 192 388 290 рублей. При этом за свои услуги обнальщики получили 23 086 595 рублей. Из которых не менее 2 647 622 рублей преступники сняли со счетов непосредственно на территории Краснодарского края.

В суде преступная троица полностью признала свою вину. Искупать которую им придется в течение трех лет – принудительными работами. При этом 15% заработка они будут отдавать в доход государства, сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

Ранее в новостях Краснодарского края: Угонщика автомобиля в Курганинске поймали за два часа